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世纪贷存大量假标 涉嫌集资诈骗

时间:2019-10-07 00:45来源:未知 作者:admin 点击:
金评媒消息,9月14日,深圳公安局南山分局发布关于世纪贷平台案件的情况通报。通报称,南山警方通过对后台服务器经营数据、资金流水等进行全面分析,发现该平台存在大量利用虚假标的进行融资的行为。根据已核实的部分虚假标的显示,平台负责人存在使用他人身

  金评媒消息,9月14日,深圳公安局南山分局发布关于“世纪贷”平台案件的情况通报。通报称,南山警方通过对后台服务器经营数据、资金流水等进行全面分析,发现该平台存在大量利用虚假标的进行融资的行为。根据已核实的部分虚假标的显示,平台负责人存在使用他人身份发布虚假融资借款标的、将资金归集后挪为他用的事实,涉嫌集资诈骗罪。2018香港正版挂牌玄黄大仙论坛393837

  此外,深圳南山警方还对近20家“世纪贷”平台关联公司进行了调查,调取涉案银行账号129个并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

  针对涉案人员在逃及退赃一事,南山警方表示已经采取更严厉的措施加大对在逃犯罪赚疑人的追捕力度,希望在逃犯罪嫌疑人认清形势主动到公安机关投案自首,退回赃款争取从宽处理。同时公安机关正全面收集证据,将对平台其他拿高额业务提成、奖金,又不主动退赃的主要工作人员进行依法处理。

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