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城兴股份(831415):高级管理人员任免公告

发布日期:2022-08-26 04:23   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2022年 7月 4日以同意 6票,反对 0票,弃权 0票的表决结果,审议并通过:免去刘利霞女士的董事会秘书,自 2022年 7月 4日起生效。上述免职人员持有公司股份 177,600股,占公司股本的 0.1743%,不是失信联合惩戒对象。

  任命郭丽鹏女士为公司董事会秘书,任职期限第三届董事会届满之日止,自 2022年 7月 4日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司长期战略发展目标及工作调整需要,对公司管理层进行职务调整。

  郭丽鹏,女,1984年 07月出生,中国国籍,无境外居留权。2006年 11月至 2008年 2月在台湾新澳景观规划设计有限公司任职景观设计师;2008年 5月至 2010年 12月在美国欧安地建筑设计有限公司任职景观设计师;2010年 12月至 2016年 5月在意格建筑规划设计(北京)有限公司任职资深项目经理;2016年 6月至 2017年 12月在广州市易兰国际贸易有限公司任职运营部总监;2017年 12月至今在北京博衍天合空间艺术设计有限公司任职总经理。

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

  本次变更是公司推进业务发展和长久战略布局的需要,不会对公司正常经营产生不利影响。

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